中新网5月9日电 据香港“点新闻”报道,香港海关4月26日至5月3日采取代号“漩涡”的执法行动,成功瓦解一个洗黑钱集团,涉案金额超过35亿元(港币,下同),并拘捕4男4女,其中包括一名洗黑钱集团骨干成员。同时,海关亦已冻结了疑犯名下约270万元的银行存款。
香港海关视频截图。图片来源:香港“点新闻”
香港海关今日(9日)交代案情指,自去年年中锁定一名54岁本地女子,怀疑她利用名下公司银行户口清洗黑钱。
经连月追查及分析资金流向,海关再锁定3男1女,当中包括该洗黑钱集团的一名男骨干成员及其妻子。该名男子涉嫌招揽其妻子及另外1男2女,在2021年5月至2022年10月期间,透过名下逾100间,报称为贸易、电子产品等业务的空壳公司户口,处理逾2000宗大额可疑交易,涉案款项约35亿元。
香港海关于今年4月26日至5月3日展开拘捕行动,拘捕上述涉案的4男4女,年龄介乎24至68岁。
海关指,被捕男女现时已获准保释候查,他们当中两人报称无业,其余报称任职餐厅、仓务及食品推广等行业,属于低收入人士,亦无持有物业,各人职业与其开设公司业务不相关,其财务状况亦与如此庞大交易量不相称,因而引起怀疑。调查期间,被捕男女未能解释相关资金来源及交易目的,情况属于典型洗黑钱手法。
海关指,行动中检获大批证物,包括多部电话、公司文件、公司印章、银行账户文件、支票簿及银行卡等,将循被捕人背景、资金流向等方向继续调查案件,不排除有更多人被捕,并将咨询相关意见,稍后或会申请充公有关怀疑犯罪得益。
责任编辑: 陈耕
神州普法网版权及免责声明:
1. 凡本网注明“来源:神州普法网” 的所有作品,版权均属于神州普法网。如转载,须注明“来源:神州普法网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2. 凡本网注明 “来源:XXX(非神州普法网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3. 任何单位或个人认为神州普法网的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应及时向神州普法网书面反馈,并提供相关证明材料和理由,本网站在收到上述文件并审核后,会采取相应措施。
4. 神州普法网对于任何包含、经由链接、下载或其它途径所获得的有关本网站的任何内容、信息或广告,不声明或保证其正确性或可靠性。用户自行承担使用本网站的风险。
5. 基于技术和不可预见的原因而导致的服务中断,或者因用户的非法操作而造成的损失,神州普法网不负责任。
6. 如因版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章刊发后30日内进行。
7. 联系邮箱:szkx002@163.com 电话:18600107426